2010-4-27 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng)
關(guān)鍵詞：藍(lán)星化工 新材料
特 別 提 示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)、出席情況
藍(lán)星化工新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2009年年度股東大會(huì)于2010年4月26日在北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路19號(hào)藍(lán)星大廈會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份304，687，287股，占公司總股本的58．29％。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陸曉寶先生主持，公司部分董事、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真討論，大會(huì)以投票表決方式通過(guò)如下議案：
1、審議《關(guān)于2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；（詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
2、審議《關(guān)于2009年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案；（詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
3、審議《關(guān)于2009年度財(cái)務(wù)決算》的議案；（詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
4、審議《關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的預(yù)案；
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2009年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為－159，451，087．15元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－140，965，973．40元，本公司2009年度虧損，未提取法定盈余公積金，加上以前年度未分配利潤(rùn)436，492，703．28元，本年度可供分配利潤(rùn)為278，588，646．03元。
由于公司計(jì)劃投資項(xiàng)目較多，為緩解公司資金壓力、確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際情況，提議2009年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
5、審議《關(guān)于2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；（詳見(jiàn)公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
6、審議《關(guān)于公司與中國(guó)化工集團(tuán)公司日常關(guān)聯(lián)交易》的議案；
公司參照2009年與中國(guó)化工集團(tuán)公司及其所屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生情況，并結(jié)合公司2010年的計(jì)劃，決定與中國(guó)化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“化工集團(tuán)”）簽訂《經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議》。詳見(jiàn)《藍(lán)星化工新材料股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司回避表決。
同意票數(shù)：22，641，989股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
7、審議《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
8、審議《關(guān)于本公司之分公司藍(lán)星化工新材料股份有限公司江西星火有機(jī)硅廠向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永修支行申請(qǐng)16億元人民幣項(xiàng)目貸款》的議案。
本公司之分公司江西星火有機(jī)硅廠因新建有機(jī)硅項(xiàng)目，向建行永修支行申請(qǐng)16億元人民幣項(xiàng)目貸款，期限十年。此筆項(xiàng)目貸款由中國(guó)化工集團(tuán)公司提供擔(dān)保。
同意票數(shù)：304，467，387股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的99．93％； 棄權(quán)票數(shù)：0
反對(duì)票數(shù)：219，900股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的0．07％
9、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向招商銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)1．2億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案。
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在招商銀行股份有限公司南通分行的1．2億元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)1．2億元人民幣綜合授信額度，公司同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。同時(shí)南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔(dān)保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為63．10％，目前公司對(duì)外擔(dān)保額度14．43億元（均為全資、控股子公司提供的擔(dān)保），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為48．82％。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
10、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向交通銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)5000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案。
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在交通銀行股份有限公司南通分行的5000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)5000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，公司同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。同時(shí)南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔(dān)保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為63．10％，目前公司對(duì)外擔(dān)保額度14．43億元（均為全資、控股子公司提供的擔(dān)保），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為48．82％。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對(duì)票數(shù)：0
三、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議經(jīng)北京華一律師事務(wù)所張玉良律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
藍(lán)星化工新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一○年四月二十六日