2010-1-25 來源:中國(guó)證券報(bào)
關(guān)鍵詞：藍(lán)星化工 星火有機(jī)硅 南通星辰合成材料 中藍(lán)工程塑膠
藍(lán)星化工新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（一）召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2010年2月8日上午9點(diǎn)30分，會(huì)期半天
3、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路19號(hào)藍(lán)星大廈會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開，與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案
（二）會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于馮益民先生辭去公司董事職務(wù)》的議案；
2、審議《關(guān)于選舉陸曉寶先生為公司董事》的議案；
3、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)的10.73億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
4、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
5、審議《關(guān)于為間接控股子公司南通中藍(lán)工程塑膠有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)的8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
（三）出席會(huì)議對(duì)象
1、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師。
2、截止2010年2月3日下午3點(diǎn)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（四）會(huì)議登記辦法
1、具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證（或單位證明）、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證進(jìn)行登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記方式：股東親自到公司本部或以傳真方式辦理。
3、登記時(shí)間：2010年2月4日（9:00至12:00，14:00至17:00）
4、登記地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路19號(hào)藍(lán)星大廈七樓公司證券處
（五）其他事項(xiàng)
會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。
（六）聯(lián)系方式
1、公司辦公地址：北京朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路19號(hào)藍(lán)星大廈七樓
2、聯(lián)系電話：010-64411094傳真號(hào)碼：010-64429425
聯(lián)系人：馮新華 陳禮