股票代碼：002054 股票簡稱：德美化工公告編號(hào)：2010－024
廣東德美精細(xì)化工股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東德美精細(xì)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2010年10月8日以通訊和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議于2010年10月13 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，為黃冠雄、何國英、史捷鋒、范小平、宋琪、高明濤、郝英奇、劉洪山、夏維洪。
本次會(huì)議經(jīng)過適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦�，�?huì)議的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事充分表達(dá)意見的前提下，會(huì)議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司受讓浙江麗水博士達(dá)高分子材料有限公司部分股權(quán)及向該公司定向增資的議案》。
《關(guān)于公司受讓浙江麗水博士達(dá)高分子材料有限公司部分股權(quán)及向該公司定向增資的的公告》刊登于2010年10月15日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
廣東德美精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)
二○一○年十月十五日
股票代碼：002054 股票簡稱：德美化工 公告編號(hào)：2010－025
關(guān)于公司受讓浙江麗水博士達(dá)高分子材料有限公司部分股權(quán)及向該公司定向增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2010年10月13日，廣東德美精細(xì)化工股份有限公司（以下簡稱“德美化工”或“公司”）和浙江麗水博士達(dá)高分子材料有限公司（以下簡稱“博士達(dá)”）簽訂《合作意向書》，公司擬以不超過人民幣2000萬元的價(jià)格受讓博士達(dá)部分股權(quán)及向該公司單方定向增資，本次交易完畢后，公司將持有博士達(dá)60％股權(quán)。
公司本次受讓股權(quán)及定向增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，2000萬元投資金額為自有資金，截止本次公告之時(shí)點(diǎn)，公司前次募集資金已全部使用完畢，不存在使用募集資金出資情況。
一、博士達(dá)基本情況
浙江麗水博士達(dá)高分子材料有限公司（以下簡稱“博士達(dá)”）是依照中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，公司成立于2008年6月，注冊地址為麗水市水閣工業(yè)區(qū)云景路91號(hào)，注冊資本100萬元人民幣，法定代表人杜鵬，公司經(jīng)營范圍為合成革及合成革制品、制革新材料、涂料及其他精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。
博士達(dá)現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（％）
1 范浩軍 30 30
2 杜鵬 25 25
3 高戰(zhàn)濤 25 25
4 張建寧 15 15
5 范立冬 5 5
合計(jì) 100 100
博士達(dá)是國內(nèi)第一家生產(chǎn)合成革水性樹脂的公司，公司自主研發(fā)的水性樹脂已形成產(chǎn)業(yè)化，公司研發(fā)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，其應(yīng)用性能獲得市場的認(rèn)可。中國是合成革生產(chǎn)大國，占全球產(chǎn)能的60％以上，2009年國內(nèi)規(guī)模以上合成革企業(yè)500余家，年產(chǎn)合成革60億平方米，浙江、廣東、江蘇、福建為合成革主要產(chǎn)區(qū)。目前國內(nèi)合成革產(chǎn)業(yè)需要溶劑型漿料350萬噸，約50萬噸有機(jī)溶劑被無序排放，造成較為嚴(yán)重的環(huán)境污染和安全隱患。因此對于我國合成革行業(yè)，推廣使用清潔、環(huán)保的水性樹脂勢在必行，水性生態(tài)合成革不僅擁有無毒害性，并具有優(yōu)良物性，綜合利用水性樹脂帶來的優(yōu)良物性，可以提升合成革品質(zhì)，給合成革產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代提供保障。國家環(huán)保部、科技部十分關(guān)注我國合成革用水性樹脂及水性生態(tài)合成革的研發(fā)生產(chǎn)，2008年度國家發(fā)改委公布新的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將“水性和生態(tài)型合成革研發(fā)、生產(chǎn)及人造革、合成革后整飾材料技術(shù)”列為鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目，進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)展指南目錄。隨著國際化進(jìn)程的加快，世界各國環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，水性樹脂取代溶劑型材料用于合成革是合成革行業(yè)發(fā)展的趨勢和必然，具有環(huán)保及高技術(shù)含量的水性生態(tài)合成革將是今后合成革行業(yè)發(fā)展的方向。
博士達(dá)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
年度 指標(biāo)
2009年末 2010年1－8月
總資產(chǎn)（萬元） 275．96 579．34
凈資產(chǎn)（萬元） 102．16 235．84
營業(yè)收入（萬元） 1148．13 1303．53
凈利潤（萬元） 2．16 133．68
由于水性樹脂是國家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保項(xiàng)目，技術(shù)含量高，前期投入較大，市場價(jià)格略高于傳統(tǒng)溶劑型漿料，市場推廣短期受到一定制約，但鑒于其良好的物性和制革行業(yè)節(jié)能環(huán)保的大趨勢，公司長期看好水性樹脂市場及博士達(dá)的發(fā)展前景。經(jīng)與博士達(dá)及其股東協(xié)商，公司擬以博士達(dá)2010年度凈利潤的10倍作為估值依據(jù)，以不超過850萬元受讓博士達(dá)25．5％股權(quán)（博士達(dá)5名股東同比例轉(zhuǎn)讓）；以不超過1150萬元對博士達(dá)定向增資，獲得博士達(dá)34．5％股權(quán)；公司總出資不超過2000萬元。受讓及增資后公司將持有博士達(dá)60％股權(quán)，現(xiàn)有股東持有40％股權(quán)。正式受讓及增資協(xié)議將于博士達(dá)2010年度審計(jì)報(bào)告完成后簽署。