蘇州禾盛新材料股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2010年 4月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2010年4月23日發(fā)出。公司應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事5名，董事章文華因出差在外，委托董事趙東明出席會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由公司董事長趙東明先生召集并主持。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意對(duì)第一屆董事會(huì)進(jìn)行換屆改選并提名趙東明先生、章文華先生、蔣學(xué)元先生、徐聲波先生、孫水土先生、黃彩英女士為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，其中孫水土先生、黃彩英女士為獨(dú)立董事候選人，黃彩英女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。相關(guān)人員簡歷見附件。
公司第二屆董事會(huì)董事選舉將采用累計(jì)投票制，上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表意見，同意公司第二屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
同意將募集資金投資項(xiàng)目 "年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為合肥市。
獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表意見，公司將"年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，是符合下游市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，議案的審核程序合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的變更。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。
三、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
2010 年2月9日召開的公司2009年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本次權(quán)益分派的實(shí)施以2010年3月16日為股權(quán)登記日、2010年3月17日為除權(quán)除息日。本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本由83，600，000股增至150，480，000股。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司章程指引》及公司的實(shí)際情況，對(duì)原章程相應(yīng)部分作出
修改：
（1）原章程第一章第六條為"公司注冊(cè)資本為人民幣8，360萬元"。
現(xiàn)修改為："公司注冊(cè)資本為人民幣15，048 萬元"。
（2）原章程第三章第十八條為"公司發(fā)行前股東為趙東明、章文華、蔣學(xué)元、上海福欣創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司、蘇州新海宜通信科技股份有限公司、闕雪敏、沈曉民、蘇州元風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、諸雪忠、黃曉蔚、張亦斌、張亞軍、趙福明、李偉民、張富軍、袁文雄、支恒健、蔣成安、徐芳、丁鷹、李彬，共持有6260萬股，占公司股份總數(shù)的74.88%；向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2100萬股，占公司股份總數(shù)的25.12%。"
現(xiàn)修改為："公司發(fā)起人為趙東明、章文華、蔣學(xué)元、蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司(以下簡稱"和昌電器")、蘇州新海宜通信科技股份有限公司(以下簡稱"新海宜")、闕雪敏、沈曉民、蘇州元風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱"元風(fēng)創(chuàng)投")、諸雪忠、黃曉蔚、張亦斌、張亞軍、趙福明、李偉民、張富軍、袁文雄、支恒健、蔣成安、徐芳、丁鷹、李彬。2007年5月8日各發(fā)起人均以其所持有的蘇州工業(yè)園區(qū)禾盛新型材料有限公司股東權(quán)益作為發(fā)起人出資。"
(3)原章程第三章第十九條為"公司的現(xiàn)有總股本為8，360萬股，均為普通股。"
現(xiàn)修改為"公司股份總數(shù)為15，048萬股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股15，048萬股，其他種類股零股。"
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
修訂后的公司章程詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制訂證劵投資制度的議案》
《證劵投資制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》
同意公司2010年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣4億元（不限于本外幣流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)）。公司將公司名下的廠房、土地等資產(chǎn)做為上述銀行綜合授信業(yè)務(wù)之擔(dān)保、抵押或質(zhì)押，并授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需求，在上述額度內(nèi)有計(jì)劃地開展與各商業(yè)銀行之間的融資業(yè)務(wù)。
六、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東大會(huì)審議《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于變更募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于制訂證劵投資制度的議案》等事項(xiàng)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
董事會(huì)
二○一○年五月四日
附件：董事會(huì)候選人簡歷
趙東明，男，中國國籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，1964年8月生，大專。1987年起歷任蘇州吳縣塑料制品七廠技術(shù)員，蘇州吳縣華昌工程塑料廠經(jīng)理；2002年11月起擔(dān)任蘇州禾盛新型材料有限公司董事長�，F(xiàn)擔(dān)任公司董事長，蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司董事長，蘇州和融創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事長、蘇州萬達(dá)汽車內(nèi)飾件有限公司董事長。通過個(gè)人及蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司共持有公司股票63，925，200股，為公司實(shí)際控制人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
章文華，男，中國國籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，1967年4月生，本科，工程師。1987年起歷任蘇州醫(yī)藥站職工，熱學(xué)高砂株式會(huì)社工程師，2002年11月起擔(dān)任蘇州禾盛新型材料有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任公司總經(jīng)理。持有公司股份16，200，000股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
蔣學(xué)元，男，中國國籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，1965年8月生，大專，工程師。1986年起歷任蘇州市第三毛紡織廠技術(shù)員，蘇州市申宏塑膠工貿(mào)中心經(jīng)理，2000年9月起擔(dān)任蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司董事。持有公司股份10，800，000股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
徐聲波，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年10月生，碩士，工程師，講師。1988 年起歷任岳陽大學(xué)講師、中外合資湖南東升精細(xì)化工有限公司副總經(jīng)理、武漢煜昌化工涂料股份有限公司副總經(jīng)理、蘇州工業(yè)園區(qū)民營工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)潤興投資發(fā)展有限公司董事長。2009年11月起擔(dān)任公司董事。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
孫水土，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1939年10月生，本科，高級(jí)工程師。1964年起歷任北京二五一廠技術(shù)員，蘇州電視機(jī)廠技術(shù)員、廠長，蘇州市電子工業(yè)局副局長、總工程師，蘇州電子學(xué)會(huì)理事長。2007年起擔(dān)任公司獨(dú)立董事。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
黃彩英，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年4月生，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。1991年起歷任廈門集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院教師，廈門集友會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，上海凌云幕墻科技股份有限公司會(huì)計(jì)主管，上海和陸投資咨詢有限公司行政經(jīng)理，蘇州工業(yè)園區(qū)新海宜電信發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任上海滬邑信息咨詢公司行政總監(jiān)，2010年2月9日擔(dān)任公司獨(dú)立董事。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
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