證券代碼：002290 證券簡稱：禾盛新材編號：2010-022
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議于2010年4月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2010年4月23日發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席周懿女士召集并主持。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
同意提名黃文瑞先生、朱國英女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，第二屆監(jiān)事會監(jiān)事選舉將采用累計投票制。相關(guān)人員簡歷見附件。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
同意將募集資金投資項目 "年產(chǎn)800萬平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項目"變更為"年產(chǎn)6萬噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項目"， 通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司實施，實施地點為合肥市。
公司變更部分募集資金投資項目是基于家電市場發(fā)展狀況、公司就地服務(wù)客戶的營銷策略、項目實施地的區(qū)位及市場優(yōu)勢調(diào)研后做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益；此次變更募集資金投資項目不存在損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
本議案尚需提交股東大會審議。
詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》。
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會
二○一○年五月四日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
黃文瑞：男，中國國籍，漢族，1959 年8月出生，大專，中共黨員，助理經(jīng)濟師。1979年起先后擔任蘇州市木材公司業(yè)務(wù)部，蘇州市機械局互感器廠通用設(shè)備配套公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，蘇州市郊區(qū)有色金屬材料有限公司經(jīng)理，蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司采購主管；現(xiàn)任蘇州禾盛新型材料股份有限公司綜合部經(jīng)理，2009年11月9日起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監(jiān)事。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
朱國英：女，中國國籍，漢族，1963年9月出生，大專。1987年起歷任蘇州市白暢塑膠有限公司開發(fā)工程師，蘇州工業(yè)園區(qū)姐妹衛(wèi)生制品有限公司技質(zhì)部經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司副總經(jīng)理。2007年起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監(jiān)事。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
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