股票代碼：002290 股票簡(jiǎn)稱：禾盛新材公告編號(hào)：2010-023
蘇州禾盛新材料股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展基本情況
經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]779號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州禾盛新型材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，并經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"禾盛新材"）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為27.80元/股，募集資金總額為人民幣58，380.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3，368.31萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣55，011.69萬(wàn)元。
根據(jù)招股說(shuō)明書披露的用途，公司募集資金投入到"年產(chǎn)12萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目"、"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"等兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資34，304.0萬(wàn)元，其中使用募集資金25，069.6萬(wàn)元。 其中："年產(chǎn)12萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目"原實(shí)施地點(diǎn)為蘇州，實(shí)施主體為禾盛新材，后經(jīng)公司一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2009年度股東大會(huì)審議通過，該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更為蘇州和合肥兩地，實(shí)施主體變更為禾盛新材及其全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱："合肥禾盛"）共同實(shí)施，目前由禾盛新材負(fù)責(zé)實(shí)施的6萬(wàn)噸部分已經(jīng)投產(chǎn)，合肥禾盛負(fù)責(zé)實(shí)施的6萬(wàn)噸部分已開始進(jìn)行基建工程的前期準(zhǔn)備及設(shè)備訂購(gòu)工作；"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"投資總額7，275.5萬(wàn)元，計(jì)劃使用募集資金7，010.0萬(wàn)元，截至本公告日，該項(xiàng)目尚未開始實(shí)施。
二、變更募集資金投資項(xiàng)目概況
"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"專戶存儲(chǔ)銀行為：交通銀行(7.05,-0.07,-0.98%)股份有限公司蘇州南門支行，截至2010年3月31日，禾盛新材存放于該銀行的募集資金余額為7，287.84萬(wàn)元，其中6，500萬(wàn)元以定期存款方式存放（截至本保薦意見出具日，均已到期）。
超額募集資金專戶存儲(chǔ)銀行為：中國(guó)工商銀行(4.50,-0.04,-0.88%)股份有限公司蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行，截至2010年3月31日，禾盛新材存放于該銀行的募集資金余額為5，490.31萬(wàn)元，另經(jīng)公司一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，公司有4，000萬(wàn)元超額募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)公司保證一旦公司新建項(xiàng)目進(jìn)入立項(xiàng)規(guī)劃階段或補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后，將及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，可使用的超額募集資金余額合計(jì)為9，490.31萬(wàn)元。
公司擬將"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，項(xiàng)目投資額為13，119萬(wàn)元，擬全部使用募集資金投入（包括原項(xiàng)目規(guī)劃投入的全部募集資金及部分超額募集資金），并將在該募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，設(shè)立募集資金專戶存儲(chǔ)。
三、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因
公司原募集資金投資項(xiàng)目"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，根據(jù)原投資計(jì)劃，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2011年完全達(dá)產(chǎn)后，新增800萬(wàn)平方米的高光膜產(chǎn)能，產(chǎn)品主要是滿足公司自用，在規(guī)格型號(hào)和產(chǎn)量的具體安排亦以公司VCM產(chǎn)品的需求為準(zhǔn)，即該項(xiàng)目的實(shí)施主要取決于公司VCM產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售情況。
公司的VCM產(chǎn)品主要用于家電產(chǎn)品的面板，公司2008年、2009年VCM產(chǎn)品銷售收入分別為20，573.79萬(wàn)元，17，898.20萬(wàn)元，剔除產(chǎn)品價(jià)格下跌因素，銷售量基本維持在1.2萬(wàn)噸左右，從目前下游冰箱、洗衣機(jī)等家電廠商的需求來(lái)看，其對(duì)VCM產(chǎn)品的需求基本維持在目前水平，增速較為緩慢，如公司繼續(xù)實(shí)施"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，可能使得所產(chǎn)高光膜與公司目前的VCM產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)情況不相適應(yīng)，從而可能造成高光膜產(chǎn)能閑置。因此，為了實(shí)現(xiàn)募集資金使用效益最大化以及為股東和企業(yè)帶來(lái)更為穩(wěn)定的回報(bào)，公司擬終止該項(xiàng)目的實(shí)施，將資金投入到合肥禾盛"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"中。
四、變更后新募集資金項(xiàng)目介紹
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本次募集資金投資項(xiàng)目擬變更為合肥禾盛"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額為13，119萬(wàn)元。該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施將有助于緩解公司目前主營(yíng)產(chǎn)品的產(chǎn)能壓力，同時(shí)能夠滿足日益增長(zhǎng)的客戶市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)為客戶的屬地服務(wù)，從而進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。
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1、家電用復(fù)合材料的市場(chǎng)空間廣闊
2009年，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，我國(guó)先后密集出臺(tái)了一系列包括：輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等在內(nèi)的刺激消費(fèi)、拉動(dòng)內(nèi)需的政策，從而使得家電行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。冰箱、洗衣機(jī)作為白色家電行業(yè)的主要子行業(yè)，在上述政策的刺激下亦實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2009年全國(guó)家用電冰箱（含冰柜）產(chǎn)量7，321.71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.38%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為4，935.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.65%，增速位居各行業(yè)前列。
在下游冰箱、洗衣機(jī)行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，本行業(yè)也面臨著前所未有的機(jī)遇，2010年在下游冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)量保持上年不變的情況下，按照每臺(tái)電冰箱（洗衣機(jī)）平均使用13千克外觀復(fù)合材料測(cè)算，全國(guó)家電用外觀復(fù)合材料市場(chǎng)容量將達(dá)到160萬(wàn)噸，而公司預(yù)計(jì)到2011年家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）產(chǎn)能（包括目前在蘇州及合肥子公司兩地實(shí)施的"年產(chǎn)12 萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目"達(dá)產(chǎn)后形成的12萬(wàn)噸產(chǎn)能）為18萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間巨大。
2、新項(xiàng)目實(shí)施地選擇合肥符合公司屬地服務(wù)的營(yíng)銷策略
公司以國(guó)內(nèi)外知名家電品牌客戶為目標(biāo)客戶群，家電生產(chǎn)企業(yè)目前呈現(xiàn)規(guī)模化和集群化的特征，在我國(guó)存在公認(rèn)的廣東順德、山東青島和安徽合肥三大家電產(chǎn)業(yè)基地，其中安徽合肥作為以冰箱、洗衣機(jī)為主的家電產(chǎn)業(yè)集群地亦是公司客戶的重要聚集地，距離公司本部所在地蘇州路程最近，而且合肥作為省會(huì)城市在投資環(huán)境方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，尤其是近年來(lái)形成了配套齊全的家電產(chǎn)業(yè)集群、具備產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代所需的科技及人才優(yōu)勢(shì)。
合肥為公司的客戶集中區(qū)域，公司自設(shè)立以來(lái)，即重視對(duì)合肥區(qū)域市場(chǎng)客戶的培育，已經(jīng)擁有合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：合肥美菱）、合肥美的榮事達(dá)電冰箱有限公司（以下簡(jiǎn)稱：美的榮事達(dá)）、合肥華凌電器股份有限公司（（以下簡(jiǎn)稱：合肥華凌）、合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：合肥三洋(22.18,-0.11,-0.49%)）、合肥榮事達(dá)洗衣機(jī)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱：合肥榮事達(dá)）、安徽康佳電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱：安徽康佳）、安徽尊貴電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱：安徽尊貴）等客戶，2009年合肥區(qū)域客戶銷售額約占公司總銷售的25%，是公司產(chǎn)品服務(wù)的重點(diǎn)市場(chǎng)。
在臨近下游客戶區(qū)域設(shè)廠后，將能夠更好地獲取客戶需求動(dòng)態(tài)信息，有利于提高產(chǎn)品服務(wù)的效率和質(zhì)量，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。另外，產(chǎn)品就近生產(chǎn)后，運(yùn)輸配送成本將大大降低，從而提升綜合效益。
3、合肥及其周邊區(qū)域?qū)译娡庥^復(fù)合材料的市場(chǎng)需求旺盛
根據(jù)公開資料顯示及公司市場(chǎng)部門調(diào)研，合肥美菱、美的系（包括合肥榮事達(dá)、美的榮事達(dá)、合肥華凌、荊州小天鵝等）、合肥三洋等公司重點(diǎn)客戶在合肥及其周邊區(qū)域的未來(lái)三年冰箱、洗衣機(jī)的新增產(chǎn)能將至少為1，600萬(wàn)臺(tái)，按照每臺(tái)冰箱、洗衣機(jī)平均使用13千克外觀復(fù)合材料測(cè)算，上述客戶的新增外觀復(fù)合材料需求量將達(dá)到21萬(wàn)噸，再加上安徽尊貴、安徽康佳、滁州西門子等公司其它客戶的新增需求量，保守估計(jì)到2013年合肥及其周邊區(qū)域的冰箱、洗衣機(jī)用外觀復(fù)合材料新增需求量將超過30萬(wàn)噸。合肥及其周邊區(qū)域?qū)⒗^續(xù)成為公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的客戶市場(chǎng)區(qū)域，公司在該區(qū)域的銷售份額亦將隨著該區(qū)域下游冰箱、洗衣機(jī)新增產(chǎn)能的逐步釋放而得到提升。
公司作為上述客戶的主要外觀復(fù)合材料供應(yīng)商，已與客戶形成了穩(wěn)固的合作關(guān)系，未來(lái)合肥禾盛全部12萬(wàn)噸產(chǎn)能（包括與蘇州本部共同實(shí)施的"年產(chǎn)12 萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目"和本次新增募集資金投資項(xiàng)目"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"）達(dá)產(chǎn)后，僅占合肥及其周邊區(qū)域外觀復(fù)合材料新增需求量的40%，公司將通過為客戶提供品質(zhì)更好的產(chǎn)品以及效率更高的屬地服務(wù)，不斷強(qiáng)化與合肥美菱、美的系、合肥三洋等公司重點(diǎn)客戶的深度合作，同時(shí)積極開拓新的客戶，從而使得合肥禾盛達(dá)產(chǎn)后的12萬(wàn)噸產(chǎn)能能夠得到有效消化。
因此在合肥禾盛目前在建的6萬(wàn)噸復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，新增"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和市場(chǎng)前景。
變更后的項(xiàng)目"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額為13，119萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為6，690萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金6，429萬(wàn)元。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期一年，達(dá)產(chǎn)期兩年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，投資使用計(jì)劃如下：第一年投入建設(shè)投資6，690萬(wàn)元；第二年投入流動(dòng)資金3，857萬(wàn)元；第三年投入流動(dòng)資金2，572萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
該項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51，966萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別為4，926萬(wàn)元和3，695萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┳兏蟮哪技Y金投資項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)提示
"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"的市場(chǎng)前景，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)如因市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、政策等因素引致的風(fēng)險(xiǎn)均與"年產(chǎn)12萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目"相同，已在招股說(shuō)明書中詳細(xì)披露。新項(xiàng)目的實(shí)施不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
此外，未來(lái)如果合肥及其周邊區(qū)域的冰箱、洗衣機(jī)市場(chǎng)容量不能達(dá)到預(yù)計(jì)規(guī)模，可能會(huì)對(duì)合肥禾盛負(fù)責(zé)實(shí)施的新募集資金投資項(xiàng)目預(yù)期未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。
（六）其他說(shuō)明
本項(xiàng)目通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為合肥市。
五、決策程序
禾盛新材募集資金投資項(xiàng)目由"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"的議案，已經(jīng)公司2010年4月30日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，上述議案尚需公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過后方可實(shí)施。
六、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事的意見
公司監(jiān)事會(huì)于2010年4月30日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，認(rèn)為：公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目是基于家電市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、公司就地服務(wù)客戶的營(yíng)銷策略、項(xiàng)目實(shí)施地的區(qū)位及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)調(diào)研后做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益；此次變更募集資金投資項(xiàng)目不存在損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
禾盛新材的兩名獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，是符合下游市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，議案的審核程序合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的變更。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
禾盛新材本次將"年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"，是建立在對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)前景和公司主營(yíng)戰(zhàn)略客觀研判的基礎(chǔ)上，將部分募集資金項(xiàng)目變更，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，從而維護(hù)了公司及全體股東的利益。
本次變更募集資金投資項(xiàng)目事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，決策程序合法、合規(guī)，該事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議。該募集資金投資項(xiàng)目變更的議案在得到公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
平安證券同意禾盛新材變更募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
八、 變更募集資金投資項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)審議的說(shuō)明
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，董事會(huì)將提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
九、 備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)于第二屆董事會(huì)董事候選人及變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見
4、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于蘇州禾盛新型材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用事項(xiàng)的保薦意見
5、新項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
董事會(huì)
二○一○年五月四日
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